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單項選擇題
金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定,報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及()與反洗錢工作有關的內容。
A.稽核報告
B.審計報告
C.稽核審計報告
D.財務審計報告
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單項選擇題
《反洗錢法》規(guī)定,中國人民銀行調查可疑交易活動時,調查人員不得少于()人。
A.1
B.2
C.3
D.4
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單項選擇題
核準類單位銀行結算賬戶的“正式開戶之日”為()。
A.客戶申請日期
B.銀行辦理開戶手續(xù)日期
C.中國人民銀行當地分支機構核準日期
D.銀行與客戶商定日期
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