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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于（）人。

A.1
B.2
C.3
D.4

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單項(xiàng)選擇題

核準(zhǔn)類單位銀行結(jié)算賬戶的“正式開戶之日”為（）。

A.客戶申請(qǐng)日期
B.銀行辦理開戶手續(xù)日期
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)核準(zhǔn)日期
D.銀行與客戶商定日期

單項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

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