單項選擇題

（）為公司反洗錢工作的常設機構，負責組織落實公司各項反洗錢政策，制定公司反洗錢制度和操作規(guī)程。

A.財富管理委員會
B.董事會
C.法律部
D.合規(guī)部

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單項選擇題

業(yè)務線和分支機構應對所開展的業(yè)務、服務、（）、渠道，結合客戶類型系統(tǒng)全面地進行洗錢風險評估，并按照風險可控原則建立相應的制度、流程或風險管理措施。

A.行業(yè)特點
B.產(chǎn)品
C.客戶背景
D.績效要求

單項選擇題

公司各部門、業(yè)務線和分支機構應當遵循（）和“審慎均衡”的反洗錢工作原則。

A.風險為本
B.了解你的客戶
C.了解客戶實際控制人

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