單項(xiàng)選擇題

公司各部門、業(yè)務(wù)線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循（）和“審慎均衡”的反洗錢工作原則。

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.了解你的客戶
C.了解客戶實(shí)際控制人

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單項(xiàng)選擇題

以下哪種情況，分支機(jī)構(gòu)不需要重新評(píng)定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（）

A.客戶重要身份信息發(fā)生變更
B.涉及司法機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)或扣劃
C.涉及權(quán)威媒體案件報(bào)道
D.客戶變更電話號(hào)碼

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡職，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循（）的原則，針對(duì)不同洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶、業(yè)務(wù)和交易，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的、交易性質(zhì)、實(shí)際控制人和交易的實(shí)際受益人。

A.客戶至上
B.利益最大化
C.盈利最大化
D.了解你的客戶

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