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核心系統(tǒng)設(shè)置黑名單功能,在客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分過(guò)程中,系統(tǒng)自動(dòng)將涉及黑名單的客戶列為()。《中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中郵保險(xiǎn)〔2019〕135號(hào)
A.最高等級(jí)
B.一般登記
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D.關(guān)鍵等級(jí)
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《退役士兵安置條例》第36條規(guī)定,接收安置單位應(yīng)在政府安置工作主管部門開(kāi)出介紹信1個(gè)月內(nèi),安排退役士兵上崗()
A.正確
B.錯(cuò)誤
答案:
A. 正確根據(jù)《退役士兵安置條例》第36條的規(guī)定,接收安置單位確實(shí)應(yīng)當(dāng)在政府安置工作主管部門開(kāi)出介紹信1個(gè)月內(nèi),安排退役...
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總部在大額交易發(fā)生()工作日內(nèi)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告()《中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中郵保險(xiǎn)〔2019〕135號(hào)
A.2個(gè)
B.3個(gè)
C.4個(gè)
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