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A.首次檢查
B.日常檢查
C.現場檢查
D.非現場檢查

A.股權結構復雜，成員企業(yè)眾多，主業(yè)不突出，股權結構、子公司名單變動頻繁。
B.企業(yè)管理混亂，成員企業(yè)由實際控制人“一人”管理，資金調撥使用隨意性強。
C.超常擴張，進行超過自身管理能力的特大項目投資或兼并，資金籌集渠道不合理，過度依賴銀行借款，長期非正常占用成員企業(yè)、產業(yè)鏈上下游企業(yè)的資金。
D.企業(yè)融資總量超過合理水平，財務費用負擔沉重。資產流動性不足，存在短貸長用現象，銀行借款與資產流動安排及收益周期不匹配。