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金融機(jī)構(gòu)建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法,由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)制定。
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金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí),應(yīng)當(dāng)將客戶(hù)身份資料和客戶(hù)交易信息銷(xiāo)毀,以免泄密。
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國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén),負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析,并按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院報(bào)告分析結(jié)果,履行國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)規(guī)定的其他職責(zé)。
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