多項(xiàng)選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行自然人客戶A在2019年2月11日發(fā)生以下業(yè)務(wù)明細(xì)：9點(diǎn)10分發(fā)生現(xiàn)金支取2萬，10點(diǎn)20分收到甲的匯款60萬，11點(diǎn)5分向乙匯款45萬，14點(diǎn)30分現(xiàn)金存入6萬，農(nóng)村商業(yè)銀行在報(bào)送客戶A的大額交易時(shí)，以下說法正確的是（）。

A.報(bào)送現(xiàn)金大額交易62萬
B.報(bào)送大額交易113萬
C.報(bào)送現(xiàn)金大額交易6萬
D.報(bào)送轉(zhuǎn)賬大額交易60萬

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《山東省農(nóng)村信用社客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，農(nóng)村商業(yè)銀行與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、內(nèi)部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，評(píng)估境外金融機(jī)構(gòu)接受（），以書面方式明確本機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。

A.反洗錢處罰的情況
B.反洗錢監(jiān)管的情況
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，農(nóng)村商業(yè)銀行統(tǒng)一使用省聯(lián)社制定的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)包括并不限于客戶的身份、行為，交易的資金來源、金額、頻率、流向、性質(zhì)等存在異常的情形，并參考以下因素（）。

A.公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的犯罪形勢(shì)分析、風(fēng)險(xiǎn)提示、犯罪類型報(bào)告和工作報(bào)告
B.省內(nèi)農(nóng)村商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、地域分布、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論
C.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風(fēng)險(xiǎn)提示、洗錢類型分析報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
D.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)出具的反洗錢監(jiān)管意見
E.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他因素