多項選擇題

恐怖融資交易包括：懷疑客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪或恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人員相關聯(lián)，無論所涉及資金金額或者財產價值大小，交易具體情形包括但不限于以下種類：（）。

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的

微信掃碼免費搜題