多項選擇題

資金匯劃匯出業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)包括（）

A.客戶提交的業(yè)務(wù)委托書不真實、要素不正確或不完整
B.現(xiàn)金匯款，未收妥現(xiàn)金
C.轉(zhuǎn)賬匯款，客戶印鑒或支付密碼不正確
D.個人匯款沒有匯款人身份證件

你可能感興趣的試題

會計檔案管理風(fēng)險點(diǎn)包括（）

A.銀行內(nèi)部調(diào)閱時，調(diào)閱人自行調(diào)閱檔案，或?qū)n案調(diào)離銀行查詢，造成會計檔案丟失或泄密
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)閱檔案時，帶走原件
C.開戶單位查閱檔案時，由客戶自行查詢
D.會計檔案保管期限未滿或有未了事項，就編制銷毀清冊、進(jìn)行銷毀
E.會計、內(nèi)控、保衛(wèi)等部門未對等銷毀的會計檔案進(jìn)行檢查

多項選擇題

賬戶撤銷風(fēng)險控制措施包括（）

A.要求客戶按手續(xù)交回未用空白重要憑證；如因有其他原因不能交回的未用空白重要憑證，在其出具的公函中必需注明“由此引起的一切損失由單位客戶自行負(fù)責(zé)”
B.通過系統(tǒng)查詢確定是否有未歸還的記賬費(fèi)用、貸款、欠息，是否有浮動余額，是否有工行已承兌的銀行承兌匯票和應(yīng)承付的托收承付憑證，如存在上述其中任何一項，不能辦理銷戶手續(xù)
C.銷戶前確定無任何遺留問題，如撤銷的賬戶為核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶時，還應(yīng)交回開戶許可證
D.單位客戶應(yīng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶撤銷