多項(xiàng)選擇題

在對(duì)公客戶(hù)身份識(shí)別工作中應(yīng)遵循的基本原則為（）。

A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.持續(xù)識(shí)別
D.保密原則

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶(hù)身份識(shí)別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

A.獲取和記錄客戶(hù)基本信息以便能夠確認(rèn)其真實(shí)身份
B.篩查制裁名單
C.評(píng)估并確定客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.對(duì)于禁止類(lèi)客戶(hù)，不得提供金融服務(wù)

多項(xiàng)選擇題

對(duì)公反洗錢(qián)業(yè)務(wù)中，對(duì)公客戶(hù)包括：（）。

A.法人
B.個(gè)體工商戶(hù)
C.其他組織
D.自然人

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