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多項(xiàng)選擇題

自然人客戶的身份基本信息包括（）等。

A.客戶的姓名
B.客戶的性別
C.客戶的國籍
D.客戶的職業(yè)
E.客戶的住所地或者工作單位地址

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的哪幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份（）。

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可依法采取的措施

多項(xiàng)選擇題

外國政要指外國現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，如（）。

A.國家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或者軍事高級官員
E.國有企業(yè)商管、政黨要員

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