問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》的調(diào)整范圍是什么？

答案： 《反洗錢法》調(diào)整范圍僅限于對(duì)洗錢活動(dòng)采取預(yù)防監(jiān)控措施的行為。具體說(shuō)：
（1）實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控的行為主體：既包括在...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》的立法宗旨是什么？《反洗錢法》屬于一部什么性質(zhì)的法律？
答案： 為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。
預(yù)防洗錢活動(dòng)：以客戶身份識(shí)別、交易記錄保存和可疑交易...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】制定、實(shí)施《反洗錢法》的意義是什么？
答案： 一是有利于預(yù)防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，追查和沒(méi)收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定；
二是有利...
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