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多項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。

A、自然人與自然人
B、自然人與法人
C、自然人與其他組織
D、自然人與個體工商戶
E、法人與個體工商戶
F、其他組織與個體工商戶

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單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中“累計交易金額”是指（）

A、以單一賬戶為單位，將收入和付出資金，全部累計計算
B、以單一客戶為單位，將收入和付出資金，全部累計計算
C、以單一賬戶為單位，按資金收入或者付出情況，單邊累計計算
D、以單一客戶為單位，按資金收入或者付出情況，單邊累計計算

單項選擇題

下列哪筆交易屬于金融機構(gòu)大額交易報告范圍（）

A、甲銀行向乙銀行拆入2000萬人民幣
B、某紡織公司收到某紡織經(jīng)營部劃來200萬元人民幣
C、某人將持有的10萬美元通過實盤外匯買賣轉(zhuǎn)為英鎊
D、某人將到期定期存款本息合計30萬元轉(zhuǎn)存入其活期賬戶

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