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問答題

【簡答題】經(jīng)調查仍不能排除洗錢嫌疑的，客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，采取臨時凍結措施需經(jīng)什么部門批準？

答案：

經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。

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【簡答題】經(jīng)調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向什么部門報案？

答案：

應當立即向有管轄權的偵查機關報案。

【簡答題】對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以采取什么保護措施？

答案：

可以予以封存。

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