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商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放()貸款。
A.抵押
B.質押
C.信用
D.任何
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單項選擇題
按照反洗錢的規(guī)定,金融機構對客戶的交易記錄,自交易記賬之日起至少保存()年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
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反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢()。
A.現場檢查
B.非現場監(jiān)管
C.行政調查
D.案件協查
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