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多項選擇題
人民銀行及其分支機構根據(jù)《金融機構反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)》對金融機構實行至少()考核評級
A.A級
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多項選擇題
中國人民銀行及其分支機構根據(jù)法人金融機構洗錢和恐怖融資風險評估結果,采?。ǎ┑柔槍π员O(jiān)管措施。
A.質詢
B.約見談話
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場檢查
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多項選擇題
法人金融機構洗錢和恐怖融資風險評估包括()兩項評估。
A.固有風險評估
B.動態(tài)風險評估
C.控制措施有效性
D.管控措施有效性
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