多項(xiàng)選擇題

易對(duì)賬2.0中，系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)的高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)包括：（）。

A.新開(kāi)戶(hù)企業(yè)
B.短期內(nèi)資金異動(dòng)賬戶(hù)
C.短期內(nèi)頻繁收付賬戶(hù)
D.同業(yè)銀行賬戶(hù)
E.開(kāi)戶(hù)立即收付大額賬戶(hù)

你可能感興趣的試題

易對(duì)賬2.0中，系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)的重點(diǎn)賬戶(hù)包括（）。

A.連續(xù)兩個(gè)周期對(duì)賬失敗
B.短期內(nèi)頻繁收付賬戶(hù)
C.短期內(nèi)資金異動(dòng)賬戶(hù)
D.劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶(hù)
E.開(kāi)戶(hù)立即收付大額賬戶(hù)

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于受益所有人信息采集表填寫(xiě)要求說(shuō)法正確的有（）。

A.受益所有人信息欄應(yīng)完整填寫(xiě)證件號(hào)碼、證件有效期（同時(shí)包括有效期起始日期）和地址
B.受益所有人信息欄應(yīng)勾選控制/受益方式，并填寫(xiě)比例，以百分比形式填寫(xiě)
C.如受益所有人受益權(quán)或者控制權(quán)無(wú)法量化，可填寫(xiě)“不適用”
D.董事與高管任職信息欄的職位必須填寫(xiě)
E.股東信息欄的股東持股數(shù)量、持股類(lèi)型和是否控股股東必須填寫(xiě)

易對(duì)賬2.0中，系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)的高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)包括：（）。

你可能感興趣的試題

易對(duì)賬2.0中，系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)的重點(diǎn)賬戶(hù)包括（）。

關(guān)于受益所有人信息采集表填寫(xiě)要求說(shuō)法正確的有（）。

易對(duì)賬2.0中，系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)的高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)包括：（）。

易對(duì)賬2.0中，系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)的重點(diǎn)賬戶(hù)包括（）。

關(guān)于受益所有人信息采集表填寫(xiě)要求說(shuō)法正確的有（）。