你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

下列洗錢方式屬于利用金融機(jī)構(gòu)洗錢的有（）。

A.利用銀行洗錢
B.通過(guò)證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權(quán)洗錢
D.通過(guò)買賣彩票和獎(jiǎng)券

多項(xiàng)選擇題

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）。

A.立法機(jī)關(guān)制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則包括（）。

你可能感興趣的試題

下列洗錢方式屬于利用金融機(jī)構(gòu)洗錢的有（）。

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）。

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則包括（）。

下列洗錢方式屬于利用金融機(jī)構(gòu)洗錢的有（）。

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）。