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多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式有哪些？

A．查閱資料
B．詢(xún)問(wèn)
C．現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
D．?dāng)?shù)據(jù)篩選

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)全面檢查的內(nèi)容包括（）

A．內(nèi)控體系建設(shè)情況
B．客戶(hù)身份識(shí)別工作情況
C．客戶(hù)身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報(bào)告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)情況

多項(xiàng)選擇題

人民銀行開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？

A．準(zhǔn)備
B．進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)
C．實(shí)施
D．處理

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