問答題

【簡答題】什么是洗錢和反洗錢？

答案：洗錢實質是將特定犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。反洗錢是指為...

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【簡答題】請分別簡述反洗錢系統(tǒng)中關鍵字段與非關鍵字段的補正流程？

答案： 1、關鍵字段的補正流程：
（1）由各省、市分行、縣支行相關業(yè)務部門（本外幣儲蓄、國際匯兌）負責下載關鍵字段補正...

【簡答題】按照國家法律的規(guī)定和中國人民銀行的要求，金融機構應積極履行哪些反洗錢義務？

答案： 1、建立健全本機構反洗錢內控制度，強化反洗錢內控制度的有效實施。
2、設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反...