問答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》對(duì)洗錢活動(dòng)的舉報(bào)有何規(guī)定?

答案:

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng),有權(quán)向中國(guó)人民銀行或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行令(2007)第1號(hào)發(fā)布了什么辦法?

答案:

發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。

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