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問答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》對(duì)洗錢活動(dòng)的舉報(bào)有何規(guī)定？
答案：
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向中國(guó)人民銀行或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》中對(duì)客戶辦理金融業(yè)務(wù)應(yīng)提供的身份證明文件有何規(guī)定？
答案：
任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份...
問答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行令（2007）第1號(hào)發(fā)布了什么辦法？
答案：
發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
