單項選擇題

義務機構(gòu)在與非自然人客戶建立業(yè)務關系時以及業(yè)務關系存續(xù)期間，按照規(guī)定應當開展客戶身份識別的，應當同時開展（）身份識別工作。

A.董事長
B.高級管理人員
C.股東
D.受益所有人

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單項選擇題

銀發(fā)〔2017〕235號文件規(guī)定義務機構(gòu)應當按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，有效開展（）客戶的身份識別。

A、法人
B、非自然人
C、自然人
D、個體

單項選擇題

對于新建立業(yè)務關系的客戶，金融機構(gòu)應在建立業(yè)務關系后的（）個工作日內(nèi)劃分其風險等級。

A.2
B.3
C.5
D.10

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