多項選擇題

下列關于同利豐業(yè)務的說法正確的有（）

A.經辦人員應遵循行內反洗錢、反恐怖融資與制裁合規(guī)管理相關規(guī)定與政策，簽約同利豐前應進行客戶身份識別
B.客戶經理審核資料無誤后，柜面經理應首先查詢客戶CCS等級
C.如CCS等級分類為禁止類，柜面經理應拒絕受理業(yè)務
D.如CCS等級分類為高風險等級，應由客戶經理對客戶進行加強型盡職調查

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多項選擇題

客戶部門負責營銷、受理“同利豐”業(yè)務，識別并留存客戶身份資料，并負責上報業(yè)務審批、協(xié)議簽訂、解約、“同利豐”協(xié)議等客戶資料的保管。其中，客戶身份資料包括但不限于（）

A.加載統(tǒng)一社會信用代碼的新版營業(yè)執(zhí)照復印件（或營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證復印件）
B."法定代表人身份證件復印件；"
C."授權文書原件和被授權人身份證件復印件；"
D."客戶開戶許可證復印件。"

多項選擇題

同利豐業(yè)務的服務對象包括（）

A.增量同業(yè)結算客戶
B.所有的對公客戶
C.綜合收益較高的大型客戶
D.所有的個人客戶

下列關于同利豐業(yè)務的說法正確的有（）

你可能感興趣的試題

客戶部門負責營銷、受理“同利豐”業(yè)務，識別并留存客戶身份資料，并負責上報業(yè)務審批、協(xié)議簽訂、解約、“同利豐”協(xié)議等客戶資料的保管。其中，客戶身份資料包括但不限于（）

同利豐業(yè)務的服務對象包括（）

客戶部門負責營銷、受理“同利豐”業(yè)務，識別并留存客戶身份資料，并負責上報業(yè)務審批、協(xié)議簽訂、解約、“同利豐”協(xié)議等客戶資料的保管。其中，客戶身份資料包括但不限于（）