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金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
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判斷題
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
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司法型或()金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權限。
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訴訟型
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