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《反洗錢法》中規(guī)定的反洗錢調(diào)查,是指人民銀行在履行反洗錢行政職責的過程中,為實現(xiàn)特定的反洗錢目的,而實施的收集資料、核實信息的行政行為。
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金融機構(gòu)應當報告單筆或者當日累計人民幣交易20萬以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等大額現(xiàn)金收支。其20萬以上包括20萬本數(shù)。
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對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構(gòu)既需要提交大額交易報告,又需要提交可疑交易報告。
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