<span id="2sxdr"><noframes id="2sxdr"><rt id="2sxdr"></rt>

<li id="2sxdr"><big id="2sxdr"></big></li>

判斷題

人民銀行在進行現(xiàn)場調(diào)查時，如果調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

答案：正確

你可能感興趣的試題

反洗錢調(diào)查涉及的臨時凍結(jié)不得超過2個工作日。

答案：錯誤

多項選擇題

金融行動特別工作組對于未遵守FATF49項建議的成員國和地區(qū)采取哪些持續(xù)而漸進的強化措施？（）

A.開展新的現(xiàn)場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進展報告；
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團進行實地考察了解；
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機構(gòu)對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機構(gòu)發(fā)生的所有業(yè)務聯(lián)系和交易保持特別關注；
E.直至暫停該國（地區(qū)）的金融行動特別工作組成員資格

<li id="1am18"></li>