多項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查涉及的查閱、復(fù)制措施的對(duì)象包括（）

A.被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息
B.被調(diào)查對(duì)象的交易記錄
C.金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債情況
D.金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況
E.被調(diào)查對(duì)象的其他有關(guān)資料

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多項(xiàng)選擇題

在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復(fù)制措施的適用條件包括（）

A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.通過(guò)詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)工作人員仍未達(dá)到了反洗錢調(diào)查的目的
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.經(jīng)調(diào)查組長(zhǎng)批準(zhǔn)

多項(xiàng)選擇題

詢問(wèn)筆錄的制作要求包括（）

A.詢問(wèn)筆錄的制作應(yīng)當(dāng)格式準(zhǔn)確，內(nèi)容翔實(shí)、可靠
B.詢問(wèn)筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問(wèn)人核對(duì)
C.記載有遺漏或者差錯(cuò)的，被詢問(wèn)人可以要求補(bǔ)充或者更正
D.被詢問(wèn)人確認(rèn)筆錄無(wú)誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或者蓋章
E.調(diào)查人員也應(yīng)當(dāng)在筆錄上簽名

反洗錢調(diào)查涉及的查閱、復(fù)制措施的對(duì)象包括（）

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在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復(fù)制措施的適用條件包括（）

詢問(wèn)筆錄的制作要求包括（）

反洗錢調(diào)查涉及的查閱、復(fù)制措施的對(duì)象包括（）

在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復(fù)制措施的適用條件包括（）