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A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易活動是否屬實(shí)
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等
D.被調(diào)查對象的關(guān)聯(lián)交易情況
E.其他與可疑交易活動有關(guān)的事實(shí)

A.成本低——減少了人民銀行和金融機(jī)構(gòu)的人力、交通、時間等成本
B.效率高——特別是在可疑交易活動涉及多家金融機(jī)構(gòu)時，書面調(diào)查的優(yōu)勢極為明顯
C.風(fēng)險小——因?yàn)闇p少了人為操作，因此有效地降低了人員的操作風(fēng)險和道德風(fēng)險
D.公信力強(qiáng)——非現(xiàn)場調(diào)查表現(xiàn)為單位行為，體現(xiàn)了嚴(yán)肅性，保證了公正性
E.對金融機(jī)構(gòu)影響小——由于調(diào)查人員并不到現(xiàn)場調(diào)查，最大限度地減小了對金融機(jī)構(gòu)日常工作的影響，金融機(jī)構(gòu)可以靈活安排人員和時間完成配合調(diào)查事項(xiàng)