單項(xiàng)選擇題

在反洗錢調(diào)查中，封存措施的核心適用條件是（）

A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

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單項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)部門不是金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制的成員？（）

A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)家外匯管理局
C.銀監(jiān)會(huì)
D.證券業(yè)協(xié)會(huì)

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于中國(guó)人民銀行開(kāi)展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查主體，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)的職能部門具有現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
B.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
C.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
D.中國(guó)人民銀行的各級(jí)分支機(jī)構(gòu)也必須在其上級(jí)行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。

在反洗錢調(diào)查中，封存措施的核心適用條件是（）

你可能感興趣的試題

以下哪個(gè)部門不是金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制的成員？（）

關(guān)于中國(guó)人民銀行開(kāi)展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查主體，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

在反洗錢調(diào)查中，封存措施的核心適用條件是（）

以下哪個(gè)部門不是金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制的成員？（）

關(guān)于中國(guó)人民銀行開(kāi)展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查主體，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）