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委托第三方代為履行識別客戶身份的,()應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識別責(zé)任。
答案:
委托機構(gòu)
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本行在辦理業(yè)務(wù)時,能及時獲得第三方提供客戶信息,還可在必要時從第三方獲得客戶的()、()的原件、復(fù)印件或者影印件。
答案:
有效身份證件、身份證明文件
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注重對客戶及其日常交易的關(guān)注,對高風(fēng)險客戶,應(yīng)了解其()、()、()或者經(jīng)營狀況,實際控制客戶的()人和交易的實際()人,控股股東或者實際控制人等信息.
答案:
資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況、自然、受益
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