多項選擇題

應重點對（）等情況進行重點識別。

A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國家有關部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。

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