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A、違規(guī)向持卡人提供套現(xiàn)，收單銀行可以向商戶追究違約賠償責任；情節(jié)嚴重的
B、商戶或收銀員刷假卡或協(xié)助他人刷假卡的
C、收銀員竊取他人銀行卡后使用，涉嫌盜竊并使用他人信用卡，數(shù)額較大的
D、特約商戶或收銀員與偽卡團伙相勾結，盜錄銀行卡磁條信息，涉嫌共同犯罪的
E、以多刷卡、重復刷卡等方式侵占持卡人資金的

A、收銀員未核對刷卡者身份造成銀行卡被他人冒用損失的
B、收銀員按照收單行的要求操作的
C、特約商戶未盡到“表面審查義務”的
D、由于操作失誤，造成重復扣款的
E、持卡人強烈要求刷卡消費但刷卡不成功的