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A.同一證件類型、同一證件號碼對應(yīng)不同戶名
B.國籍為空或國籍代碼與外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的國籍代碼不一致
C.戶名中間有空格
D.證件有效期限為批開日之前的日期

A.仔細檢查存折真?zhèn)?，同時檢查賬戶對應(yīng)的有效實名證件；
B.留存客戶有效實名證件復(fù)印件或影印件；
C.如代為辦理的，應(yīng)檢查代理人和被代理人的有效實名證件，并留存復(fù)印件或影印件；
D.有效實名證件為居民身份證的，還須進行聯(lián)網(wǎng)核查。