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中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動,詢問金融機(jī)構(gòu)時工作人員應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄。
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中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動,可以直接查閱、復(fù)制、封存被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料,無需審批。
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中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場檢查前,應(yīng)填寫現(xiàn)場檢查立項(xiàng)審批表,列明檢查對象、檢查內(nèi)容、時間安排等內(nèi)容,經(jīng)中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
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