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【簡答題】《個人存款賬戶實名制規(guī)定》中規(guī)定哪些身份證件為實名證件?
答案:
(1)居住在境內的中國公民,為居民身份證或者臨時居民身份證;
(2)居住在境內的16周歲以下的中國公民,為戶口...
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【簡答題】《關于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指什么?
答案:
指賭博業(yè)、房地產經紀人、貴金屬交易商、珠寶商等。
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【簡答題】對超額攜帶現(xiàn)金和無記名有價證券出入境的通報制度是怎么規(guī)定的?
答案:
(一)中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為20,000元。
(二)個人攜帶外匯進出境,應當向...
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