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問答題
【簡答題】《反洗錢法》對金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度有何規(guī)定？
答案：
金融機構(gòu)應當建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。金融機構(gòu)應當設(shè)立反洗錢專...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》對洗錢活動的舉報有何規(guī)定？
答案：
任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向中國人民銀行或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密。
問答題
【簡答題】《反洗錢法》中對客戶辦理金融業(yè)務(wù)應提供的身份證明文件有何規(guī)定？
答案：
任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份...
