問答題

【簡答題】在反洗錢調查時，賬戶信息指什么？

答案：

賬戶信息是指被調查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶時提供的信息。

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【簡答題】反洗錢調查過程中，查閱、復制措施的適用條件有哪些？

答案：

（1）調查可疑交易活動；（2）需要進一步核查的；（3）經(jīng)中國人民銀行或者其省級分支機構批準。

【簡答題】反洗錢調查中的復制指的是什么？

答案：是指反洗錢行政主管部門在調查可疑交易活動中，調取被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料進行復印、照相或電子拷貝等調...