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關于運營關注客戶分類,以下哪類()指因自身原因拒絕配合我*行進行身份核實、盡職調(diào)查,或在身份核實、盡職調(diào)查時發(fā)現(xiàn)疑點,受理其業(yè)務可能給我*行帶來潛在風險隱患的單位或個人。
A.黑名單類
B.禁止準入類
C.有條件準入類
D.重點關注類
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關于運營關注客戶分類,以下哪類()指涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為,情節(jié)較為輕微,社會影響及危害相對較小,受理其業(yè)務會給我*行帶來中等風險隱患的單位或個人。
A.黑名單類
B.禁止準入類
C.有條件準入類
D.重點關注類
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關于運營關注客戶分類,以下哪類()是指確認參與電信詐騙、非法集資、偽造變造金融票證等金融犯罪活動,擾亂正常金融秩序,侵犯他人合法權(quán)益,受理其業(yè)務會給我*行帶來高風險隱患的單位或個人。
A.黑名單類
B.禁止準入類
C.有條件準入類
D.重點關注類
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