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辦理賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)和辦理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)對(duì)照《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》中“涉電信詐騙犯罪可疑特征”進(jìn)行可疑交易分析，對(duì)于可疑交易應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)交易背景。對(duì)于經(jīng)分析上報(bào)可疑交易報(bào)告的客戶(hù)，應(yīng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)其交易開(kāi)展持續(xù)監(jiān)控；對(duì)可疑特征明顯，可疑交易情形嚴(yán)重的客戶(hù)，應(yīng)如何處理：（）

A.暫停賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)甚至銷(xiāo)戶(hù)處理
B.上報(bào)重點(diǎn)可疑交易專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
C.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告，涉嫌違法犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
D.向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告

多項(xiàng)選擇題

通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的結(jié)果無(wú)法判斷存款人身份時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)需商請(qǐng)存款人另行提供（）等其他有效證明證件進(jìn)行佐證。

A.居民戶(hù)口簿
B.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
C.工牌
D.護(hù)照

我*行需依法為存款人的存款賬戶(hù)信息保密。對(duì)存款賬戶(hù)的存款和有關(guān)資料，除國(guó)家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，我*行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人（）

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通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的結(jié)果無(wú)法判斷存款人身份時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)需商請(qǐng)存款人另行提供（）等其他有效證明證件進(jìn)行佐證。

我行需依法為存款人的存款賬戶(hù)信息保密。對(duì)存款賬戶(hù)的存款和有關(guān)資料，除國(guó)家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，我行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人（）

通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的結(jié)果無(wú)法判斷存款人身份時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)需商請(qǐng)存款人另行提供（）等其他有效證明證件進(jìn)行佐證。