反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.04)

A.七
B.六
C.十
D.八

A.中國(guó)人民銀行
B.公安部
C.財(cái)政部
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

A.為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易
B.通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份
C.為客戶開(kāi)立假名賬戶
D.為客戶開(kāi)立匿名賬戶

A.平等互利
B.平等互惠
C.和平共處
D.以上說(shuō)法都對(duì)

A.大額交易和可疑交易報(bào)告
B.現(xiàn)金交易報(bào)告
C.財(cái)務(wù)報(bào)表
D.業(yè)務(wù)報(bào)告