反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢單項選擇題每日一練(2019.07.31)

A.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息。
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息，留存身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.以上說法都不對。

A、賬戶真?zhèn)?br /> B、賬戶賬號
C、客戶身份
D、客戶名稱

A．反洗錢義務(wù)法
B．反洗錢預(yù)防法
C．反洗錢專門法
D．反洗錢行為法

A.會計師事務(wù)所
B.擔保公司
C.信托投資公司
D.投資咨詢公司

A、書面形式
B、電話形式
C、報告形式
D、口頭形式